A Operação Integration, da Polícia Civil pernambucana, cumpre, nesta quarta-feira (4/9), 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão domiciliar contra organização suspeita de envolvimento em crimes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Um dos alvos foi a advogada e influencer Deolane Bezerra, presa em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
A mãe dela, Solange Alves, também foi presa, segundo a irmã de Deolane Dayanne Bezerra. As medidas impostas pela polícia ainda incluem sequestro de bens e valores e bloqueio judicial de recursos ativos de cerca de R$ 2,2 bilhões.
No documento do processo judicial, obtido pelo Diario de Pernambuco, paceiro do Metrópoles, há outros nomes de empresários e empresas que são investigados. Entre eles, está o nome do CEO da plataforma de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho.
No documento, consta que Darwin é suspeito de realizar “depósitos em espécie de forma fracionada que podem indicar a intenção de ocultar o real portador, origem dos recursos e/ou dissimular o valor real da movimentação”.
“Característica da Movimentação: No Período de 23/08/2019 a 14/02/2020 a conta acolheu a crédito R$ 953.549 em depósitos em espécie, de forma fracionada no autoatendimento/Terminal de caixa. Quanto aos débitos, identificamos concentração em transferências entre contas itau.”, diz o documento.
O processo fala em 11 depósitos feitos por Darwin com valores que variam entre R$ 50 mil e R$ 106 mil. “Origem dos Recursos/Principais Contrapartes (R$ 953.549) : Nos créditos, o total de R$ 519.349, trata-se de 167 deposito(s) em espécie inferior(es) a R$ 10.000 e 9 depósito(s) em espécie superior(es) a R$ 10.000, totalizando R$ 434.200”, explica o documento.
Para ler a reportagem completa acesse Diario de Pernambuco, parceiro do Metrópoles.
